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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

客户身份识别应登记的客户身份基本信息内容，法人.其他组织的身份基本信息包括（）

A．名称.住所B．经营范围.组织机构代码C．税务登记证号码.可证明客户依法设立的证件.号码和有效期限D．控股股东或实际控制人.法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件或者身份证明文件的种类.号码.有效期限

答案

ABCD

发布时间：2023-08-06

更多“客户身份识别应登记的客户身份基本信息内容，法人.其他组织的身份基本信息包括（）”相关的问题

第1题

下列属于自然人客户身份识别应登记的客户身份基本信息内容（）

A.姓名

B.性别

C.国籍.职业

D.住所.电话

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第2题

识别客户身份时，应真实、准确、完整地在业务凭证和业务系统中登记、记录客户的基本身份信息。客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的经常居住地。（)

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第3题

金融机构在开展初次客户身份识别过程中，应当核对客户身份证件、登记客户基本身份信息、留存客户身份证件文件的复印件。（）

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第4题

（）是金融机构确认客户真实身份并登记其有关情况资料的基本制度，是防范洗钱活动的重要基础

A.客户身份识别制度

B.客户信息保护制度

C.客户身份资料核实

D.客户交易信息保存

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第5题

公司在进行客户身份识别工作时，需要登记客户基本的身份信息，其中自然人客户需登记下列哪些内容（）

A.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

B.客户的经济状况

C.身份证件或者身份证明文件的各类、号码和有效期限

D.客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地

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第6题

某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客户提供现金汇款2万元人民币服务时，已

登记的客户基本身份信息未完全满足《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条要求，原则上不要求补登记。()

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第7题

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的住所地。（)

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的住所地。()

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第8题

若公司业务单证不能完整涵盖个人客户身份识别九要素的，应填写《客户身份基本信息登记表（个人）》补充登记识别对象的客户身份基本信息（）

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第9题

完整的客户身份识别流程应包括：核对、了解、（）、留存等四个环节

A.登记

B.识别

C.分类

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第10题

反洗钱客户身份识别规定客户经常居住地与身份证登记地址不一致的，应登记客户的身份证登记地址（）

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第11题

在对达到客户身份识别标准的承保业务进行客户身份识别时，应登记哪些人的身份基本信息？（)

A.投保人

B.被保险人

C.法定继承人以外的指定受益人

D.以上都是

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