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[主观题]

在对达到客户身份识别标准的承保业务进行客户身份识别时，应登记哪些人的身份基本信息？（)

A.投保人

B.被保险人

C.法定继承人以外的指定受益人

D.以上都是

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发布时间：2023-02-18

更多“在对达到客户身份识别标准的承保业务进行客户身份识别时，应登记哪些人的身份基本信息？（)”相关的问题

第1题

对于达到规定识别金额的共保业务，在主承保公司已按规定采取了相关客户身份识别措施情况下，分保公司可不再重复相关工作，但分保公司应确保可获得客户身份资料信息，并承担相应的识别客户责任（）

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第2题

对承保、保全、理赔和其他保险金给付业务中非面对面办理业务的情形，公司不用开展客户身份识别和资料留存工作（）

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第3题

以下关于退保过程中涉及清算生存金业务描述错误的是（）

A.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，需对被保人开展客户身份识别工作

B.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，需登记并留存被保人客户信息登记表

C.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，若被保人未成年，无需留存监护人有效身份证明文件以及客户信息登记表

D.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，需提供被保人与投保人的关系证明

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第4题

各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实客户身份识别工作原则，在展业、承保、保全、理赔、客户服务、收付费等各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户，认真识别客户身份，收集客户信息（）

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第5题

法定监护人代未成年人办理业务的，根据具体的保全项目类型，对于达到反洗钱识别标准的，需同时核对并留存未成年人和其法定监护人两者的有效身份证明或其他身份证明文件，确认并分别留存两者与投保人的关系证明文件，登记、留存未成年人和其法定监护人两者的客户身份基本信息（）

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第6题

新单承保时进行领取类业务转账预授权的，授权为非权益人本人账户的，需同时对（）进行客户身份识别

A.权益人

B.投保人

C.账户所有人

D.被保险人

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第7题

退保业务涉及清算生存金，且生存金金额未达到反洗钱识别标准，仅核对并留存投保人及被保人的有效身份证明文件即可（）

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第8题

退减保或保险金给付客户身份识别标准，退保金、保险给付金或理赔给付金达到（）万元以上需识别

A.1

B.5

C.20

D.50

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第9题

在个人优质客户管理系统（PCRM）中，达到二星级客户标准并与农行签约的客户为黄金客户，可发放作为（）身份识别标识。

A.钻石卡

B.白金卡

C.金卡

D.银卡

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第10题

如在客户办理业务时发现明显高风险特征，或有合理理由怀疑该客户故意规避规定客户身份识别标准的，或有合理理由怀疑该客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，均不得采取简化的客户身份识别措施（）

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第11题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户()和()价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。

A.身份资料

B.交易背景

C.交易记录

D.业务关系

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