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[判断题]

退保业务涉及清算生存金,且生存金金额未达到反洗钱识别标准,仅核对并留存投保人及被保人的有效身份证明文件即可()

答案

更多“退保业务涉及清算生存金,且生存金金额未达到反洗钱识别标准,仅核对并留存投保人及被保人的有效身份证明文件即可()”相关的问题

第1题

以下关于退保过程中涉及清算生存金业务描述错误的是()

A.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,需对被保人开展客户身份识别工作

B.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,需登记并留存被保人客户信息登记表

C.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,若被保人未成年,无需留存监护人有效身份证明文件以及客户信息登记表

D.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,需提供被保人与投保人的关系证明

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第2题

万能险追加保费业务,金额达到反洗钱识别标准的,应核对申请人的有效身份证明或其他身份证明文件,确认申请人身份,登记客户身份基本信息,留存其有效身份证件或者其他身份证明文()
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第3题

满期金领取、生存金领取金额≥()元,需进行反洗钱审核,且纸质申请书需要完整登记()或()的身份基本信息

A.1万,投保人,被保人

B.1万,被保人,生存受益人

C.20万,投保人,被保人

D.20万,被保人,生存受益人

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第4题

以下说法错误的是()

A.投保人或被保人变更签名后,新旧签名都可默认为有效签名,都需要作为资料归档备查。

B.满期金转投保新单业务的投保人应为已满期保单的被保险人或投保人(被保险人未成年时允许)。

C.保单变更投保人后,保单所有权益均一并转给新投保人。

D.投保人申请解除保险合同,被保险人申请给付满期金、生存金等生存类给付时,如单笔金额为人民币1万元以上,作业人员应核对投保人、被保险人的有效身份证件。

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第5题

若投、被保人非同一人,且被保人已成年,该保单存在已产生未领取的生存保险金时,需被保险人办理生存金领取后,投保人才能办理退保()
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第6题

客户个人税收居民身份识别 客户在申请办理涉及退费的保全业务(包括贷款、减保、退保、生存金领取、部分领取等)以及客户资料变更、投保人变更时,需要由申请人签署《个人税收居民身份声明文件》。如当前业务申请人既往已填写且所需告知内容未发生变化,则无需再次填写()
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第7题

保险合同解除业务回退需要注意以下哪些事项()

A.有借款、垫交清算的保单,回退后保单借款、垫交状态恢复,相关账户恢复为有效

B.有红利、生存金清算的保单,回退后系统自动删除红利、生存金应付数据,相关账户恢复为有效

C.非正常退保业务,勾选关闭红利账户,回退后红利账户恢复为有效

D.保险合同解除业务回退受理人员须与解除合同业务受理人员属同一受理机构

E.仅支持保险合同解除业务受理次日起十五日内且未实际付费或部分付费的保单

F.目前系统仅支持8版保单及短险保单(不含税优、税延)进行回退业务受理

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第8题

泰生活APP满期领取流程说法正确的是()

A.上线功能:BAS系统保单满期领取、生存金、红利三合一

B.支持生存金、红利、满期金同时支付给投保人或同时支付给生存受益人

C.投保人、生存受益人均需进行身份证OCR、人脸识别、反洗钱信息确认

D.领取金额无限制

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第9题

以下那些业务委托代办需要使用付费类单证()

A.客户信息变更

B.保险合同解除(犹豫期撤单、退保)

C.被保人申请领取生存金

D.投保人申请领取红利

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第10题

如果保单有已到期未领取的生存金,退保时应遵循以下原则()

A.保单投保人和被保人是同一人且生存金无累积生息,可在退保时一并取出

B.保单投保人和被保人是同一人但生存金已生息,需在【生存金累积生息账户领取】功能下领取生存金后办理退保

C.保单投保人和被保人不是同一人时,需被保人先在柜面领取生存金,之后投保人在微信端办理退保

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