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[判断题]

反洗钱客户身份识别规定客户经常居住地与身份证登记地址不一致的,应登记客户的身份证登记地址()

答案

更多“反洗钱客户身份识别规定客户经常居住地与身份证登记地址不一致的,应登记客户的身份证登记地址()”相关的问题

第1题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,客户身份证明文件上的住所地与经常居住地不一致的,应以身份证明文件上的住所地为准()
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第2题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()。

A.身份证地址   

B.户口本地址   

C.经常居住地   

D.临时居住地   

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第3题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()

A.经常居住地

B.户籍所在地

C.经常居住地和户籍所在地

D.身份证所在地

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第4题

在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的住所地。()

在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的住所地。()

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第5题

在进行客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记的客户的()

A.经常居住地

B.住所地

C.工作单位地址

D.临时居住地

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第6题

在自然人客户身份识别中,客户住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。()
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第7题

客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,要登记客户的住所地()
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第8题

在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。判断对错
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第9题

识别客户身份时,应真实、准确、完整地在业务凭证和业务系统中登记、记录客户的基本身份信息。客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的经常居住地。()
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第10题

在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记()

A.客户的常住地

B.身份证件地址

C.户口簿地址

D.工作地

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第11题

公司在进行客户身份识别工作时,需要登记客户基本的身份信息,其中自然人客户需登记下列哪些内容()

A.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

B.客户的经济状况

C.身份证件或者身份证明文件的各类、号码和有效期限

D.客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地

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