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[判断题]

客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,要登记客户的住所地()

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更多“客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,要登记客户的住所地()”相关的问题

第1题

在进行客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记的客户的()

A.经常居住地

B.住所地

C.工作单位地址

D.临时居住地

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第2题

识别客户身份时,应真实、准确、完整地在业务凭证和业务系统中登记、记录客户的基本身份信息。客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的经常居住地。()
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第3题

公司在进行客户身份识别工作时,需要登记客户基本的身份信息,其中自然人客户需登记下列哪些内容()

A.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

B.客户的经济状况

C.身份证件或者身份证明文件的各类、号码和有效期限

D.客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地

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第4题

在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的住所地。()

在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的住所地。()

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第5题

在自然人客户身份识别中,客户住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。()
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第6题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,客户身份证明文件上的住所地与经常居住地不一致的,应以身份证明文件上的住所地为准()
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第7题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()。

A.身份证地址   

B.户口本地址   

C.经常居住地   

D.临时居住地   

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第8题

下面对身份识别说法正确的是()

A.工作单位栏处详细备注目前状态,如:某某大学学生、家庭主妇、无业待业、退休等

B.职业栏选择Y00-不便分类的其他从业人员,备注处有相应选项

C.客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的户籍地

D.准确录入开户所在地的常住地址,对于本地无常住地址而无合理开户理由的,应予以拒绝

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第9题

客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效身份证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记(),并留存客户有效身份证件的复印件或影印件

A.住所地

B.经常居住地

C.其他

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第10题

下列关于自然人客户的“身份信息”说法错误的有()

A.客户性别不属于身份信息

B.客户国籍属于身份信息

C.代理人相关信息也需要留存

D.客户的住所地与经常居住地不一致的,可以登记客户的非经常居住地

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第11题

自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的()。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。

A.种类、号码和发证机关

B.种类、号码和有效期限

C.种类、发证机关和有效期限

D.号码、发证机关和有效期限

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