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[单选题]

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()

A.经常居住地

B.户籍所在地

C.经常居住地和户籍所在地

D.身份证所在地

答案

A、经常居住地

更多“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()”相关的问题

第1题

下列哪些法律规章属于“一法四规章”()。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易与可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

E.《金融机构客户身份识别与客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第2题

金融机构应该按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法管理办法》做好客户
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第3题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的
保存期限至少保存多久?

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第4题

目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施()

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料及交易记录保存

D.尽职调查

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第5题

依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份()
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第6题

金融机构应当履行的反洗钱核心义务()

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户信息安全

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第7题

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。

A.3年

B.5年

C.8年

D.10年

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第8题

从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.汇兑业务

B.支付清算业务

C.基金销售业务

D.储蓄业务

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第9题

中国人民银行令、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,于()正式实行

A.39254

B.39295

C.39264

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第10题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自()起施行

A.2006年8月1日

B.2007年1月1日

C.2007年6月21日

D.2007年8月1日

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第11题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期
间应当采取()客户身份识别措施。

A一次性的

B间隔的

C持续的

D定期的

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