题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构应当履行的反洗钱核心义务（）
A.客户身份识别
B.客户身份资料及交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.客户信息安全
答案
客户身份识别客户身份资料及交易记录保存大额交易和可疑交易报告
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（请给出正确答案）
A.客户身份识别
B.客户身份资料及交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.客户信息安全
答案
客户身份识别客户身份资料及交易记录保存大额交易和可疑交易报告
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第1题
A.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范作
C.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
第2题
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
第3题
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
第9题
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
第11题
A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
