题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的（)等存在异常的情形
A.资金来源
B.金额
C.频率
D.流向
E.性质
答案
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题目内容
（请给出正确答案）
A.资金来源
B.金额
C.频率
D.流向
E.性质
答案
更多“金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的( )等存在异常的情形 ”相关的问题
第3题
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
第5题
A.对行为特征的分析过程
B.分析排除的合理理由
C.对交易特征的分析过程
D.对客户身份特征的分析过程
第7题
金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.2
B.5
C.7
D.10
第8题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金取款
第9题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.3
B.4
C.5
D.6
第10题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.2
B.3
C.5
D.7
第11题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
