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（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为和交易的（)存在异常的情形。
A.性质
B.频率
C.金额
D.资金来源和流向
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（请给出正确答案）
A.性质
B.频率
C.金额
D.资金来源和流向
答案
更多“金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为和交易的()存在异常的情形。”相关的问题
第2题
金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.2
B.5
C.7
D.10
第3题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金取款
第4题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.3
B.4
C.5
D.6
第5题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.2
B.3
C.5
D.7
第6题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第7题
第9题
根据《动物防疫法》，下面哪项更能准确地描述级以上人民政府在动物防疫过程中的主要职责？()。
A.县级以上人民政府应当加强对动物防疫工作的统一领导，加强基层动物防疫队伍建设，建立健全动物防疫体系，制定并组织实施动物防治规划
B.级以上人民政府按照国务院的规定，根据统筹规划、合理布局、综合配置的原则建立动物预防控制机构
C.级以上人民政府应当建立健全动物疫情监测网络，加强动物疫情监测
D.以上都是
第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()
A.20、1
B.10、1
C.20、10
D.10、20
第11题
