题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
答案
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A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第2题
A.安全
B.准确
C.完整
D.合规
第3题
第4题
A.中华人民共和国反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第5题
A、中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
第6题
A.安全
B.准确
C.清晰
D.完整
E.保密
第9题
A.银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案
B.在受雇期间不得随意透露客户的资料和交易信息
C.将客户信息与其他金融机构互换,作为营销资源和渠道开拓业务
D.离职也不能带走本人所营销的客户信息