题目内容
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[多选题]
根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,农村商业银行应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易。
A.安全
B.准确
C.清晰
D.完整
E.保密
答案
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A.安全
B.准确
C.清晰
D.完整
E.保密
第1题
A.票据兑付
B.现钞兑换
C.现金存取
D.现金汇款
第2题
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人证件号码
D.汇款人住所
第3题
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理
第4题
第5题
A.客户身份识别
B.账户信息查询
第6题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
第7题
第8题
A.5、1
B.5、2
C.3、5
D.3、2
第9题
A.使用内部账户为客户办理支付结算业务
B.使用往来资金调整其他账务
C.将自主支付贷款资金转入非贷款客户账户
D.开具虚假资信证明、存款证明,出具担保承诺书等
第10题
A.单位及个人银行结算账户
B.代发工资账户、代理保险、代理基金等其他代理业务账户
C.保证金账户,定期存款账户,理财账户
第11题
A.客户名称
B.地址
C.具体账号
D.经营范围