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第1题
一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存
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第2题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的。
A.5，5000
B.1，1000
C.2，2000
D.5，1000
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第3题
金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以下或者外币等值1000美元以下的，应当识别客户身份（）
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第4题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份
A.2 5000
B.1 5000
C.1 5000
D.1 1000
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第5题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，须进行客户及受益所有人身份识别
A.1万元（含）
B.5万元（含）
C.10万元（含）
D.50万元（含）
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第6题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外币等值10000美元以上
D.交易金额单笔外币等值1000美元以上
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第7题
以下属于金融机构履行客户身份识别义务要求的有（）
A．不得为客户开立匿名账户或者假名账户B．不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易C．报告大额交易和可疑交易D．对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份E．在为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
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第8题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的,应当识别客户身份,登记身份信息,并留存有效身份证件复印件或者影印件
A.人民币5万;1万美元
B.人民币5万元;5000美元
C.人民币1万;1000美元
D.人民币1万;500美元
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第9题
一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。（）
第10题
商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()
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