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[主观题]

金融机构应当在大额交易发生后的（)个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.2

B.3

C.5

D.7

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发布时间：2020-09-17

更多“金融机构应当在大额交易发生后的（)个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向”相关的问题

第1题

金融机构应当在大额交易发生后的（)个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第2题

金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向人行反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

A.5

B.3

C.2

D.10

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第3题

金融机构应当在大额交易发生后的__个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告（）

A.100%

B.200%

C.300%

D.500%

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（)个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、7

B、3

C、10

D、5

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第5题

金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第7题

客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值（）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的 5 个工作日内提交大额交易报告

A.1万美元以上（含1万美元）

B.5千美元以上（含五千美元）

C.3万美元以上（不含1万美元）

D.6千美元以上（不含五千美元）

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