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[多选题]

以下属于三级违规的（）

A.开立、撤销各类对公结算账户未在规定时间进行核准、备案

B.增资、验资户未按规定办理撤销

C.为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户，未按规定于2个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案

D.开销户申请书等账户资料漏盖客户印章或未打印业务印章的

答案

ABC

发布时间：2023-08-03

更多“以下属于三级违规的（）”相关的问题

第1题

营业机构在企业银行结算账户的使用中，不得有下列行为（）

A.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入

B.超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料

C.违规获取存款人印鉴，泄漏、擅自修改客户信息

D.违规使用内部账户为企业办理支付结算业务

E.空存、空取资金

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第2题

账户管理系统发生Ⅱ类事件，用账户管理系统（）、（）操作员将企业银行结算账户开立、变更、撤销信息通过账户管理系统报送至人民银行当地分支行

A.一级操作员

B.二级操作员

C.三级操作员

D.四级操作员

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第3题

银行应由各营业网点负责人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理。()

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第4题

关于不可撤销信用证的表述正确的是()。

A.信用证一经开立，即不可撤销

B.开证行不得撤销过期使用的信用证

C.未经信用证各有关当事人同意的，信用证不可撤销

D.信用证上没有注明"可撤销"字样

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第5题

各分支机构应加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，发现可疑的，按规定提交可疑交易报告（）

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第6题

各农商银行应于个人银行结算账户开立之日起（不含开立当日，下同)2个工作日内、变更和撤销之日起5个工作日内完成账户信息报备工作。（)

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第7题

账户管理系统发生I类事件，我行各网点拒绝为企业办理基本存款账户、临时存款账户开立、变更、撤销业务（）

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第8题

歧视、讽刺、顶撞、质问、训斥用户的行为属于（）

A.特级违规

B.一级违规

C.二级违规

D.三级违规

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第9题

关于三级项目策划，以下哪些内容属于专业策划阶段的工作（）

A.确定专业负责人

B.确定各工序人员

C.明确专业工作计划

D.工作结构分解（拆分子项）

E.明确专业成果

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第10题

系统中未填写与客户沟通的回访记录属于（）

A.一级违规

B.二级违规

C.三级违规

D.四级违规

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第11题

虚假转介绍属于几级违规（）

A.一级违规

B.二级违规

C.三级违规

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