账户管理系统发生I类事件，我行各网点拒绝为企业办理基本存款账户、临时存款账户开立、变更、撤销业务（）

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发布时间：2023-02-12

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第1题

根据《广东华兴银行企业银行结算账户业务应急预案》，账户管理系统Ⅰ类事件是指账户管理系统发生

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第2题

关于Ⅱ类、Ⅲ类账户绑定说法正确的是（）

A．支持绑定账户为本人本行本异地I类借记卡/活期存折/信用卡、本人他行（中国银行、农业银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄）I类户/信用卡B．支持绑定数量：5个I类账户C．绑定/解绑渠道：柜面、网银、手机银行和自助终端D．绑定账户认证请本人携带有效身份证件、绑定账户（我行借记卡/存折或他行借记卡），并提供电子II/III类账户账号通过本异地任意网点申请

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第3题

各网点销售人员发生以下违规行为，经审查认定属实，按照我行员工违规行为处理规定进行处罚（）

A.隐瞒有关情况或者提供虚假信息

B.未取得代理保险销售资格而违规销售保险产品的

C.未取得中信银行保险理财高级规划师资格，违规销售投资连接保险、变额年金等复杂保险产品的

D.严重投诉事件发生

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第4题

在个人优质客户管理系统（PCRM）中，对于（），管户客户经理可以查看到该客户在我行所有网点的金融账户汇总情况。

A.留置客户

B.已签约的贵宾客户（会员客户）

C.未签约的目标客户

D.潜力客户

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第5题

当操作到期换卡失败，系统报错为“同号同期，交易拒绝”时，通过“在线交易-借贷查询-查询余额”下“账户额度性质”域，若显示为“保证”、“抵押”、或“质押”时，则判定该账户为担保类账户。我行对于“担保类”账户实施担保期限后不予换发新卡、不予新办理附属卡和虚拟卡。对于担保期限内的账户可办理因卡片丢失或损坏的换卡业务，担保有效期不变（）

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第6题

关于应收应付类款项管理，下列说法正确的是（）。

A.对未结清的挂账单，各网点必须每日核对留存的挂账单与系统中记录的所有未结清挂账单余额是否相符

B.原则上当日的现金单必须当日结清，当日无法结清的，业务主管必须查明原因，联系客户确认，并与3个工作日内及时销账结清

C.业务主管应每周至少检查一次应收/应付类款项、挂账单、现金单的清理和核对情况，以及抽查挂账单、现金单挂账、使用（销账）情况

D.会计工作分管行长每季度必须亲自抽查一次会计主管的应收应付类等内部账户对账工作

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第7题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，我行各营业机构按规定时间对非自然人客户开展排查，通过（）排查其经营状况、股东及出资信息、受益所有人信息等重要信息变更情况

A.全国企业信用信息公示系统

B.人民银行账户管理系统