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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户变更重要身份信息
B.被司法机关调査
C.涉及权威媒体的案件报道
D.开立新户时
答案
ABC
更多“与客户业务关系存续期间,当客户（）等可能导致风险状况发生实质性变化的事件 发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模 块适时调整客户洗钱风险等级”相关的问题
第1题
A.客户变更重要身份信息
B.被司法机关调查
C.涉及权威媒体的案件报道
D.客户信息不完整
第2题
A.客户变更重要身份信息
B.被司法机关调查
C.涉及权威媒体的案件报道
D.开立新户时
第4题
A.主要是为了满足监管要求，与我行业务经营没有太大关系
B.应将反洗钱客户身份识别工作要求充分融入业务操作规程，在客户准入与客户存续期间，开展充分的反洗钱客户身份识别
C.做到了解你的客户，识别客户可能带来的洗钱风险
D.针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相对应的风险控制措施
第5题
A.客户身份等相关信息发生变化
B.客户行为或交易异常
C.客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
第6题
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取()，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
第8题
A.金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年
D.金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
