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题目内容
（请给出正确答案）
A.金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年
D.金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
答案
B、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门
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第1题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第3题
A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
第4题
A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交 易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第8题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《中华人民共和国票据法》
D.《中华人民共和国合同法》
第9题
A.中国人民银行
B.侦查机关
C.银保监会
第10题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.账户汇款
E.身份证件
第11题
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
