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[多选题]

农村商业银行在与收单外包服务机构开展业务合作前,应进行全面尽职调查,审慎选择合作机构。对外包服务机构的调查内容应包括但不限于管理团队、(),以及收单业务外包相关资质、专业背景、从业经验、服务能力、业务合规及风险情况

A.经营状况

B.财务状况

C.信用状况

D.内控水平

答案

ABCD

更多“农村商业银行在与收单外包服务机构开展业务合作前,应进行全面尽职调查,审慎选择合作机构。对外包服务机构的调查内容应包括但不限于管理团队、(),以及收单业务外包相关资质、专业背景、从业经验、服务能力、业务…”相关的问题

第1题

收单机构在与外包服务机构开展业务合作前,应对外包服务机构进行()调查。

A.全面

B.全面尽职

C.风险评估

D.评估

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第2题

收单机构在与外包服务机构开展业务合作前,应对外包服务机构进行全面尽职调查,对已被中国支付清算协会相关行业风险信息共享性系统列为()的外包服务机构及同一法定代表人或负责人的()服务机构应审慎开展合作。

A.异常状态

B.关联外包

C.其他外包

D.正常状态

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第3题

(运营主任)收单机构和聚合技术服务商等外包服务机构开展业务合作的,应当严格执行()相关规定

A.《中国人民银行关于加强银行卡收单业务外包管理的通知》(银发〔2015〕199号)

B.《银行卡收单业务管理办法》(中国人民银行公告〔2013〕第9号公布)

C.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》(银发〔2016〕170号)

D.《非金融机构支付业务设施技术要求》(银发〔2014〕350号)

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第4题

因收单业务已外包,各分行在收单业务中的管理责任和风险承担责任可转移,由于收单外包服务机构造成的损失,与我行无关。()
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第5题

从事商户拓展与服务或终端机具布放与维护的收单外包服务机构实收货币资本不低于()万元(人民币,下同)。

A.100

B.500

C.1000

D.1500

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第6题

在推广业务时,收单机构及其外包服务机构应当围绕服务质量、安全保障等进行真实、合理的广告宣传,准确披露收单机构的()

A.名称及联系方式

B.性质

C.规模

D.注册地

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第7题

(运营主任)收单机构对外包服务机构的调查内容应包括但不限于()

A.管理团队、经营状况

B.财务状况、信用状况、内控水平

C.收单业务外包相关资质、专业背景、从业经验

D.收单业务外包相关服务能力、业务合规及风险情况

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第8题

经营性人力资源服务机构承接人力资源外包,应当自开展业务()日内向人力资源社会保障行政部门备案。

A.20

B.10

C.15

D.5

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第9题

关于发码主体责任,下面正确的是()。

A.付款条码或个人收款条码视同账户管理

B.特约商户收款条码视同商户管理

C.发码机构为聚合服务机构的,视同外包服务管理,责任由外包服务机构承担

D.特约商户收款条码用于赌博的,由收单机构承担责任

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第10题

根据《中国邮政储蓄银行信用卡客户信息安全管理办法(2018年版)》(邮银制〔2018〕178号)规定,承担收单管理职责的各级机构应每年对所有收单外包服务机构至少开展()次有一定独立性的安全评估,形成报告存档备查

A.2

B.4

C.1

D.3

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第11题

关于股权投资基金管理人的内部控制,表述正确的是()。I.股权基金管理人开展业务外包应制定相应的风险管理框架及制度II.投资决策应符合合同所约定的预期收益、投资范围、投资策略III.所有基金都应当由基金托管人进行托管IV.管理人选择基金服务机构时,应关注该服务机构是否存在与基金服务业务相冲突的其他业务

A.I、IV

B.II、IV

C.II、III

D.I、II、IV

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