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[多选题]

（运营主任）收单机构对外包服务机构的调查内容应包括但不限于（）

A.管理团队、经营状况

B.财务状况、信用状况、内控水平

C.收单业务外包相关资质、专业背景、从业经验

D.收单业务外包相关服务能力、业务合规及风险情况

答案

ABCD

发布时间：2023-05-23

更多“（运营主任）收单机构对外包服务机构的调查内容应包括但不限于（）”相关的问题

第1题

收单机构在与外包服务机构开展业务合作前，应对外包服务机构进行全面尽职调查，对已被中国支付清算协会相关行业风险信息共享性系统列为()的外包服务机构及同一法定代表人或负责人的()服务机构应审慎开展合作。

A.异常状态

B.关联外包

C.其他外包

D.正常状态

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第2题

收单机构在与外包服务机构开展业务合作前，应对外包服务机构进行()调查。

A.全面

B.全面尽职

C.风险评估

D.评估

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第3题

根据《中国邮政储蓄银行信用卡客户信息安全管理办法（2018年版）》（邮银制〔2018〕178号）规定，承担收单管理职责的各级机构应每年对所有收单外包服务机构至少开展（）次有一定独立性的安全评估，形成报告存档备查

A.2

B.4

C.1

D.3

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第4题

在推广业务时，收单机构及其外包服务机构应当围绕服务质量、安全保障等进行真实、合理的广告宣传，准确披露收单机构的（）

A.名称及联系方式

B.性质

C.规模

D.注册地

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第5题

（运营主任）收单机构要加强对特约商户的培训和风险教育，至少（）一次对商户收银员和相关人员进行义务培训

A.一年

B.半年

C.每季度

D.每月

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第6题

关于发码主体责任，下面正确的是()。

A.付款条码或个人收款条码视同账户管理

B.特约商户收款条码视同商户管理

C.发码机构为聚合服务机构的，视同外包服务管理，责任由外包服务机构承担

D.特约商户收款条码用于赌博的，由收单机构承担责任

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第7题

（运营主任）有收单机构、对持卡人采取银行卡助农取款服务业务跨行交易手续费优惠策略的发卡银行，其发卡银行自查排查要点有（）

A.线索排查

B.发卡审核

C.限额管理

D.异常交易监测

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第8题

（运营主任）中国人民银行及其分支机构可以采取（）措施，对收单机构进行现场检查

A.进入与收单活动相关的经营场所进行检查

B.查阅复制与检查事项有关的文件资料

C.询问有关工作人员，要求其对有关事项进行说明

D.检查有关系统和设施，复制有关数据资料

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第9题

因收单业务已外包，各分行在收单业务中的管理责任和风险承担责任可转移，由于收单外包服务机构造成的损失，与我行无关。（）

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第10题

从事商户拓展与服务或终端机具布放与维护的收单外包服务机构实收货币资本不低于（)万元（人民币，下同)。

A.100

B.500

C.1000

D.1500

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第11题

《特约商户受理银联卡协议书》的签约主体是（）

A.收单机构和特约商户

B.专业化服务机构和特约商户

C.银联和成员机构

D.收单机构和专业化服务机构

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