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[多选题]

收单机构在与外包服务机构开展业务合作前,应对外包服务机构进行全面尽职调查,对已被中国支付清算协会相关行业风险信息共享性系统列为()的外包服务机构及同一法定代表人或负责人的()服务机构应审慎开展合作。

A.异常状态

B.关联外包

C.其他外包

D.正常状态

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更多“收单机构在与外包服务机构开展业务合作前,应对外包服务机构进行全面尽职调查,对已被中国支付清算协会相关行业风险信息共享性系统列为()的外包服务机构及同一法定代表人或负责人的()服务机构应审慎开展合作。”相关的问题

第1题

关于发码主体责任,下面正确的是()。

A.付款条码或个人收款条码视同账户管理

B.特约商户收款条码视同商户管理

C.发码机构为聚合服务机构的,视同外包服务管理,责任由外包服务机构承担

D.特约商户收款条码用于赌博的,由收单机构承担责任

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第2题

从事商户拓展与服务或终端机具布放与维护的收单外包服务机构实收货币资本不低于()万元(人民币,下同)。

A.100

B.500

C.1000

D.1500

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第3题

金融业机构应建立至少包括下列()等个人金融信息保护相关制度,明确工作职责、规范工作流程。

A.制定个人金融信息保护管理规定

B.建立日常管理及操作流程、应急处理流程和预案

C.建立外包服务机构与外部合作机构管理制度

D.建立内处部检查及监督机制

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第4题

所有收单风险由()首先承担,收单机构可依据协议约定与第三方服务机构进行风险责任划分并依法追偿相关损失。

A.特约商户

B.收单机构

C.付款客户

D.收付款方协商承担

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第5题

县级行社应对拟合作的收单第三方服务机构进行审查核实,实地检查其办公场所和各项设施、相关规章制度及()等情况,并妥善保存相关资料备查。
县级行社应对拟合作的收单第三方服务机构进行审查核实,实地检查其办公场所和各项设施、相关规章制度及()等情况,并妥善保存相关资料备查。

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第6题

我行信用卡第三方支付业务主要为()。
A.通过与银行的商业合作,以银行的支付结算功能为基础,向政府、企业和事业单位提供中立的、公正的面向其用户的个性化支付结算和增值服务。

B.一些和国内外各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。

C.第三方在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务,包括网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单和中国人民银行确定的其他支付服务。

D.信用卡无卡支付业务。

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第7题

违反POS收单业务管理规定,以下违规行为()按轻微违规行为办法给予负向积分-

A.未建立POS机出入库登记簿

B.在商户退出时未按规定及时收回POS机

C.收单行与商户签定的协议要素不齐全

D.未按规定落实特约商户实名制、资质审核、档案管理、外包业务管理的

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第8题

严格落实外包人员身份()及()制度,网点与外包方开展业务及进行实物交接,必须()对方身份,在()下完成交接并进行登记

A.预留、审核、核验、监控

B.留存、审核、检查、双人

C.预留、审核、检查、双人

D.预留、审核、检查、监控

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第9题

抵押物估价取值风险表现包括()。

A.与没有评估资格的评估机构开展业务合作

B.严格按要求控制抵押物抵押率,降低抵押贷款额度

C.内部估价中,银行(信用社)工作人员与借款人、抵押人恶意串通,导致抵押物价值严重失实,套取信贷资金

D.评估机构出具不符合实际的估价意见,刻意低值高估,隐瞒抵押物瑕疵

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第10题

部联网中心和省级稽核管理单位定期开展内部稽核,发布稽核结果,下发整改工单,进行各省稽核管理单位及发行服务机构质量考核;省级稽核管理单位每月抽检开展内部稽核,下发整改工单,进行路段管理单位及合作发行机构质量考核()此题为判断题(对,错)。
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第11题

正在运营的中介服务机构应当直接与国外高等院校和教育机构签订有关合作协议并报所在地省级教育行政部门确认。该“确认”为中介服务机构发布自费出国留学中介广告的必要证明。()
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