更多“各经营机构在开展收单业务时,也应加强对商户日常风险的管理,持续监测商户的资金变动及交易情况,一旦商户发生符合反洗钱规定的可疑交易情形时,支行应按照我行反洗钱方面的有关规定,及时向行内相关部门报告()”相关的问题
第1题
银行应当对实体特约商户条码收单业务进行本地化经营和管理,通过在特约商户及其分支机构所在省(区、市)辖内的收单机构或其分支机构提供收单服务,也可以跨省(区、市)开展条码收单业务()
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第2题
各行社应当对扫码收单业务实行本地化经营和管理,通过在特约商户及其分支机构所在省(区、市)域内的网点提供收单服务,不得跨省(区、市)域开展扫码收单业务()
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第3题
各经营单位应加强对合作方的管理约束,严禁其注册带有“新华”“国社”等容易引起歧义的公司,加大对其业务拓展情况的监测,明确其不得打新华社旗号开展经营、不得搞虚假宣传等()
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第4题
农村商业银行在与收单外包服务机构开展业务合作前,应进行全面尽职调查,审慎选择合作机构。对外包服务机构的调查内容应包括但不限于管理团队、(),以及收单业务外包相关资质、专业背景、从业经验、服务能力、业务合规及风险情况
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第5题
在农商银行办理订单融资业务的客户,应具备以下()条件
A.具有进出口经营权B.生产经营正常,主营业务突出,履约能力较强,经营情况良好,具有较强的市场竞争力C.信用等级须为A级以上,在各银行、海关、外管局的信用记录和历史收付汇情况良好,纳税记录良好,未发生过恶意违约,伪造贸易背景骗贷、骗税和重大经营失误等情况F.客户与贸易对手合作情况良好、稳定,且双方贸易往来半年以上,收付款记录正常,未发生重大贸易纠纷、债务纠纷、诉讼等影响融资安全的争端,无不履约行为
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第6题
收单机构应按照《办法》第十六条等有关规定,严格执行实体特约商户收单业务本地化管理要求,不得在()的省(区、市)开展实体特约商户收单业务。
A.发达地区
B.沿海城市
C.设立分支机构
D.未设立分支机构
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第7题
(运营主任)收单机构对外包服务机构的调查内容应包括但不限于()
A.管理团队、经营状况
B.财务状况、信用状况、内控水平
C.收单业务外包相关资质、专业背景、从业经验
D.收单业务外包相关服务能力、业务合规及风险情况
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第8题
收单机构应加强对终端入网的审核,加强对交易位置等的()与()。
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第9题
收单经办行应对小微商户收单业务进行属地化经营和管理,可跨省(区、市)域开展收单业务()
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第10题
在推广收单业务时,农商银行可以在广告中使用的宣传用语是:()。
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第11题
对于经营下列哪些业务的境外非金融机构,金融机构应充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监督等方面的信息,评估该境外机构的洗钱风险状况,报经高层管理同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作。()
A.货币兑换
B.网络支付
C.手机支付
D.信用卡收单
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