A.大额和可疑交易报告
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.名单管理
ABC
第1题
B.反洗钱风险等级分类
D.客户身份识别
第2题
A.客户身份识别制度
B.大额和可疑交易报告制度
C.客户身份资料及交易记录保存制度
第3题
第4题
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额和可疑交易报告
D.配合反洗钱调查
第5题
C.大额交易和可疑交易报告
D.建立健全反洗钱内控制度
第6题
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
第7题
B.客户身份资料及交易记录保存
D.客户信息安全
第8题
B.大额和可疑交易报告
D.产品评估
第9题
A.客户尽职调查
B.客户身份资料和交易资料保存
C.大额交易和可疑交易调查
第10题
A.客户身份尽职调查
第11题
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
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