A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.产品评估
第1题
A.监督理事会、高级管理层以及各条线、各部门反洗钱义务的履职尽责情况并督促整改
B.对反洗钱工作提出意见和建议
C.其他应当由监事会承担的反洗钱职责
D.以上都是
第2题
A.不具有执法职能的企业
B.各级人民政府及其工作部门
C.国家金融机构
D.国家财政拨款的单位
第3题
A.预见能力
B.收集处理信息能力
C.自我防护能力
D.临床评判能力
E.沟通能力
第4题
A.使工作效率和工作适应性兼顾
B.使工作能力和工作适应性兼顾
C.计划职能与执行职能分开
D.组织机构的管理控制实行例外原则
第5题
A.有价值的
B.稀有的
C.其他企业不曾涉足的
D.难以模仿及不可替代
第6题
A.能力与素质
B.工作条件
C.工作绩效
D.角色感知
第7题
A.痛觉
B.触觉
C.温度觉
D.视觉
第8题
A.专家组
B.财政部门
C.政府
D.人大
第9题
A.BBS
B.WWW
C.Gopher
D.WS-FTP软件
第10题
A.肌组织
B.网状组织
C.结缔组织
D.神经组织
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