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第1题
下列选项中，不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱识别制度
C.客户身份识别制度客
D.户身份资料和交易记录保存制度
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第2题
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（)。
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份识别制度
D.反洗钱内控制度
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第3题
依据《中国农业发展银行反洗钱和反恐怖融资管理办法》，农发银规章金融机构反洗钱工作的三项基本制度是：()。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.保密制度
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第4题
以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度？（)
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.反洗钱培训制度
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第5题
金融机构反洗钱基本义务包括（）
A.反洗钱内部控制制度（含流程、操作指引）
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.大额和可疑交易报告
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第6题
金融机构应当履行的三项核心反洗钱义务包括（）
A.大额和可疑交易报告
B.反洗钱风险等级分类
C.客户身份资料和交易记录保存
D.客户身份识别
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第7题
反洗钱三项核心义务处于基础地位的是()。
A.客户身份识别制度
B.大额和可疑交易报告制度
C.客户身份资料及交易记录保存制度
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第8题
金融机构反洗钱三项核心义务是什么（）
A.大额和可疑交易报告
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.名单管理
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第9题
反洗钱内部控制制度中的核心管理制度不包括（)。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱保密制度
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第10题
在中华人民共和国境内设立的金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()，履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱检查和审计制度
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