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[单选题]

反洗钱三项核心义务处于基础地位的是()。

A.客户身份识别制度

B.大额和可疑交易报告制度

C.客户身份资料及交易记录保存制度

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发布时间：2023-02-20

更多“反洗钱三项核心义务处于基础地位的是()。”相关的问题

第1题

反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（)。

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份识别制度

D.反洗钱内控制度

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第2题

在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。（)

在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()

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第3题

语文课程工具学科的性质决定了小学语文是（)，在各科教学中处于基础地位。

A.核心课程

B.隐性课程

C.研究课程

D.活动课程

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第4题

下列关于德育表述不正确的是（）

A.学生的思想内部矛盾是促进品德发展的直接动力

B.爱国主义教育在德育中处于核心地位

C.道德意志是道德情感与道德行为的基础

D.道德教育是教学生如何做人的教育

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第5题

世界银行在其1997年的《世界发展报告》中指出，以下几项基础性的任务处于每个政府使命的核心地位，这些使命包括（）。

A.建立法律基础

B.保持非扭曲的政策环境

C.投资于基本的社会服务与基础设施

D.保护环境

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第6题

反洗钱工作的三大核心义务是客户身份识别、大额和可疑交易报告报送、客户资料及交易记录保存（）

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第7题

金融机构反洗钱三大核心义务是（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.建立健全反洗钱内控制度

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第8题

以下几项属于反洗钱工作核心义务的是（)

A.客户尽职调查工作

B.客户身份信息和交易资料保存工作

C.大额和可疑报告工作

D.以上都是

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第9题

核心人员在群体性事件的产生、形成、发展中处于核心地位，起主导作用（）

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第10题

保险行业协会的基本职责中，处于核心地位的是（）。

A.宣传

B.维权

C.自律

D.诚信

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第11题

处于社会保障体系核心地位的是（）

A.社会救济

B.社会福利

C.社会保险

D.社会优抚

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