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[多选题]
依据《中国农业发展银行反洗钱和反恐怖融资管理办法》，农发银规章金融机构反洗钱工作的三项基本制度是：()。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.保密制度
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（请给出正确答案）
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.保密制度
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第1题
根据《关于印发〈中国农业发展银行信贷档案管理办法（2017年修订）〉的通知》（农发银发〔2017〕248号）要求，审查流程形成的信贷档案由审查行保管，其范围包括但不止于（）。
A.信贷计划和贷款定价审查类（包括审查意见结论档案和该结论的审查依据档案等）
B.反洗钱与反恐怖融资审查情况
C.信贷担保法律审查类（包括法律审查意见结论档案和该结论的审查依据档案等）
D.信贷审查类（包括补充通知和补充材料、信贷审查意见等档案）
第2题
A.总行
B.省分行
C.市级分行
D.县级支行
第5题
A.龙头加工企业棉花调销贷款
B.购销企业棉花收购贷款
C.龙头加工企业棉花收购贷款
D.地方储备棉贷款
第6题
依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，发生下列哪些情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告（）
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
第7题
A.政府付费
B.可行性缺口补助
C.财政补贴
D.使用者付费
第9题
A.85%，70%
B.80%，70%
C.85%，75%
D.80%，75%
第10题
