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[单选题]

金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()

A.40+9项建议

B.40+8项建议

C.40条建议

D.新40条建议

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发布时间：2023-03-10

更多“金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是（)A.40＋9项建议B.40＋8项建议C.”相关的问题

第1题

我国不是以下哪一反洗钱组织的成员（）

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.亚太反洗钱工作组

D.欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组

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第2题

我国不是以下哪一反洗钱组织的成员（）

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.亚太反洗钱工作组

D.欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组

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第3题

金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织，发布了反洗钱()项建议和反恐怖融资()项特别建议。

A.40，40

B.40，9

C.9，40

D.9，9

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第4题

金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）

A.防止大规模杀伤性武器扩散

B.反洗钱

C.反恐怖融资

D.打击税务犯罪

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第5题

金融行动特别工作组（FATF）。金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织，发布了反洗钱（）项建议和反恐怖融资（）项特别建议，建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面

A.30、9

B.30、10

C.40、9

D.40、10

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第6题

2019年4月17日，金融行动特别工作组FATF向全球发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，中国顺利通过FATF第四轮互评估。（）

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第7题

中国没有担任过下列哪个反洗钱组织的主席国？（)

A.艾格蒙特集团(Egmont Group)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D.亚太反洗钱组织(APG)

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第8题

目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的国际组织之一FATF是指（）

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.沃尔夫斯堡集团

D.巴塞尔银行监管委员会

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第9题

（）是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织，发布了反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议，建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面

A.联合国安全理事会

B.金融行动特别工作组（FATF）

C.巴塞尔银行监管委员会

D.纽约州金融服务局（NYDFS）

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第10题

对来自金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施（）

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第11题

高风险客户包括下列哪些国家或地区，或者与下列哪些国家或地区发生可疑交易往来的客户()。

A.国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区

B.联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区

C.金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区

D.贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家和地区

E.避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家和地区F反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区

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