更多“2019年4月17日,金融行动特别工作组FATF向全球发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,中国顺利通过FATF第四轮互评估。()”相关的问题
第1题
金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。
A.1989年
B.1990年
C.1992年
D.1999年
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第2题
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()行动特别工作组
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第3题
金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年()。
A.1989年
B.1990年
C.1992年
D.1999年
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第4题
我国不是以下哪一反洗钱组织的成员()
A.金融行动特别工作组
B.埃格蒙特集团
C.亚太反洗钱工作组
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组
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第5题
我国不是以下哪一反洗钱组织的成员()
A.金融行动特别工作组
B.埃格蒙特集团
C.亚太反洗钱工作组
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组
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第6题
金融行动特别工作组(FATF)。金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱()项建议和反恐怖融资()项特别建议,建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面
A.30、9
B.30、10
C.40、9
D.40、10
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第7题
下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织?()
A.国际货币基金组织(IMF)
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.联合国(UN)
D.世界银行(WB)
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第8题
金融行动特别工作组(FATF)由()发起成立?
A.二十国集团(G20)
B.金砖国家(BRICS)
C.经济合作与发展组织(OECD)
D.七国集团(G7)
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第9题
金融行动特别工作组认为,()是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤
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第10题
A.埃格蒙特集团
B.亚太反洗钱小组
C.金融行动特别工作组
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
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