首页 > 财会类考试

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

金融机构反洗钱三项核心义务是什么（）

A.大额和可疑交易报告

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.名单管理

答案

ABC

发布时间：2023-07-11

更多“金融机构反洗钱三项核心义务是什么（）”相关的问题

第1题

金融机构应当履行的三项核心反洗钱义务包括（）

A.大额和可疑交易报告

B.反洗钱风险等级分类

C.客户身份资料和交易记录保存

D.客户身份识别

点击查看答案

第2题

反洗钱三项核心义务处于基础地位的是()。

A.客户身份识别制度

B.大额和可疑交易报告制度

C.客户身份资料及交易记录保存制度

点击查看答案

第3题

金融机构履行反洗钱义务必须建立的三个制度是什么?

点击查看答案

第4题

金融机构反洗钱三大核心义务不包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额和可疑交易报告

D.配合反洗钱调查

点击查看答案

第5题

金融机构反洗钱三大核心义务是（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.建立健全反洗钱内控制度

点击查看答案

第6题

金融机构反洗钱的核心义务有（）

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

点击查看答案

第7题

金融机构应当履行的反洗钱核心义务（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户信息安全

点击查看答案

第8题

下列哪一项不属于金融机构反洗钱核心履职义务？（)

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存

D.产品评估

点击查看答案

第9题

金融机构应履行反洗钱和反恐怖融资三大核心义务（）

A.客户尽职调查

B.客户身份资料和交易资料保存

C.大额交易和可疑交易调查

D.客户身份识别

点击查看答案

第10题

保险公司需要履行的反洗钱核心义务是什么（）

A.客户身份尽职调查

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

点击查看答案

第11题

《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务（）

A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范

C.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资

D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

下载APP

关注公众号

TOP