各经营机构在开展收单业务时，也应加强对商户日常风险的管理，持续监测商户的资金变动及交易情况，一旦商户发生符合反洗钱规定的可疑交易情形时，支行应按照我行反洗钱方面的有关规定，及时向行内相关部门报告（）

答案

是

发布时间：2023-07-17

更多“各经营机构在开展收单业务时，也应加强对商户日常风险的管理，持续监测商户的资金变动及交易情况，一旦商户发生符合反洗钱规定的可疑交易情形时，支行应按照我行反洗钱方面的有关规定，及时向行内相关部门报告（）”相关的问题

第1题

银行应当对实体特约商户条码收单业务进行本地化经营和管理，通过在特约商户及其分支机构所在省（区、市）辖内的收单机构或其分支机构提供收单服务，也可以跨省（区、市）开展条码收单业务（）

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第2题

各行社应当对扫码收单业务实行本地化经营和管理，通过在特约商户及其分支机构所在省（区、市）域内的网点提供收单服务，不得跨省（区、市）域开展扫码收单业务（）

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第3题

各经营单位应加强对合作方的管理约束，严禁其注册带有“新华”“国社”等容易引起歧义的公司，加大对其业务拓展情况的监测，明确其不得打新华社旗号开展经营、不得搞虚假宣传等（）

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第4题

农村商业银行在与收单外包服务机构开展业务合作前，应进行全面尽职调查，审慎选择合作机构。对外包服务机构的调查内容应包括但不限于管理团队、（），以及收单业务外包相关资质、专业背景、从业经验、服务能力、业务合规及风险情况

A.经营状况

B.财务状况

C.信用状况

D.内控水平

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第5题

在农商银行办理订单融资业务的客户，应具备以下（）条件

A．具有进出口经营权B．生产经营正常，主营业务突出，履约能力较强，经营情况良好，具有较强的市场竞争力C．信用等级须为A级以上，在各银行、海关、外管局的信用记录和历史收付汇情况良好，纳税记录良好，未发生过恶意违约，伪造贸易背景骗贷、骗税和重大经营失误等情况F．客户与贸易对手合作情况良好、稳定，且双方贸易往来半年以上，收付款记录正常，未发生重大贸易纠纷、债务纠纷、诉讼等影响融资安全的争端，无不履约行为

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第6题

收单机构应按照《办法》第十六条等有关规定，严格执行实体特约商户收单业务本地化管理要求，不得在()的省(区、市)开展实体特约商户收单业务。

A.发达地区

B.沿海城市

C.设立分支机构

D.未设立分支机构

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第7题

（运营主任）收单机构对外包服务机构的调查内容应包括但不限于（）

A.管理团队、经营状况

B.财务状况、信用状况、内控水平