更多“()金融机构需要按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》开展尽职调查”相关的问题
第1题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,合伙企业等机构声明不具有税收居民身份的,金融机构可按照其()所在地确定其税收居民国(地区)。
A.企业负责人
B.实际管理机构
C.分支机构
D.关联机构
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第2题
依法在()设立的金融机构开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作,适用《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》。
A.中华人民共和国境外
B.中华人民共和国境内
C.中华人民共和国缔约国
D.中华人民共和国接邻国
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第3题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融账户,是指2017年7月1日以后在金融机构新开的个人账户和机构账户。()
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第4题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构可以委托第三方开展尽职调查,但相关责任仍应当由金融机构承担。()
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第5题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构应当建立完整的非居民金融账户尽职调查管理制度,设计合理的业务流程和操作规范,不定期对本办法执行落实情况进行评估。()
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第6题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称的金融机构包括()。
A.存款机构
B.托管机构
C.投资机构
D.特定的保险机构及其分支机构
E.中国人民银行
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第7题
私募基金管理人属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的哪类金融机构?()
A.存款机构
B.托管机构
C.投资机构
D.特定的保险机构
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第8题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构需加总的账户不限于通过计算机系统中客户号、纳税人识别号等关键数据项能够识别的所有金融账户。()
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第9题
金融机构于()起需对符合条件的单位及个人新开户进行非居民金融账户涉税信息尽职调查。
A.2017年8月7日
B.2017年7月1日
C.2017年8月1日
D.2017年9月1日
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第10题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,账户持有人应当配合金融机构的尽职调查工作,()地向金融机构提供本办法规定的相关信息,并承担未遵守本办法规定的责任和风险。
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第11题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织)以及在证券市场上市交易的公司及其关联机构,但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构。()此题为判断题(对,错)。
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