更多“《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当建立完整的非居民金融账户尽职调查管理制度，设计合理的业务流程和操作规范，不定期对本办法执行落实情况进行评估。()”相关的问题
第1题
银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求于每年3月31日前向中国人民银行报送《办法》规定的非居民金融账户信息。（）
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第2题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构可以委托第三方开展尽职调查，但相关责任仍应当由金融机构承担。（)
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第3题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融账户,是指2017年7月1日以后在金融机构新开的个人账户和机构账户。（）
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第4题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，下列属于中国税收非居民的是（）
A.汇丰银行上海分行
B.世界卫生组织
C.美国央行
D.外国政府机构
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第5题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称的金融机构包括（）。
A.存款机构
B.托管机构
C.投资机构
D.特定的保险机构及其分支机构
E.中国人民银行
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第6题
私募基金管理人属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的哪类金融机构？（)
A.存款机构
B.托管机构
C.投资机构
D.特定的保险机构
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第7题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构需加总的账户不限于通过计算机系统中客户号、纳税人识别号等关键数据项能够识别的所有金融账户。()
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第8题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，托管机构是指近三个会计年度总收入的()以上来源于为客户持有金融资产的机构。
A.百分之十
B.百分之二十
C.百分之三十
D.百分之四十
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第9题
据国家六部委《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》：新契约投保环节需要依照管理办法的要求对税收居民身份展开尽职调查工作，（）需在投保书上确认并填写《个人税收居民身份声明》
A.仅投保人
B.仅被保人
C.投保人、被保人
D.投保人、被保人、受益人
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第10题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）以及在证券市场上市交易的公司及其关联机构，但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构。（）此题为判断题(对，错)。
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第11题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的存款账户，是指开展具有存款性质业务而形成的账户，包括活期存款、定期存款、旅行支票、带有预存功能的信用卡以及代理客户开展贵金属业务等。（）此题为判断题(对，错)。
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