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题目内容
（请给出正确答案）
A.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额(原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币)
B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C.涉及可疑交易报告
D.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
答案
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第2题
B.对于带宽要求不高的客户，也可以直接利用我公司的传输E1线路，通过接入侧的协议转换器，将E1信号转换为以太信号，从而将客户的各点链接起来，组成局域网
C.对于带宽要求较高的客户，可以直接从传输设备输出以太网接口到客户侧，甚至直接提供甚至直接提供155M、622M、2.5G、10G等链路
D.不能直接从我们公司的网络出E1线路到客户侧，必须使用我司设备的纯E1接入方案
第3题
A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C.代办人偶儿代办其配偶银行业务
D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
第4题
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
第5题
下列哪种情形下，用人单位可以解除劳动合同
A.劳动者患病或者非因公负伤，医疗期满后，不能从事原工作
B.患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力
C.患病或者负伤，在规定的医疗期内的
D.女职工在孕期、产期、哺乳期的
第6题
A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
D.涉及可疑交易报告
第7题
A.确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人
C.了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
第8题
A.劳动者患病或者非因公负伤，医疗期满后，不能从事原工作
B.患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力
C.患病或者负伤，在规定的医疗期的
D.女职工在孕期、产期、哺乳期的
第9题
A.删除（Erase）命令
B.直接选择图形对象，按键盘Delete
C.直接选择图形对象，按鼠标右键，在快捷菜单中选择删除或剪切
D.直接选择图形对象，按键盘空格键
第10题
A.未经更衣洗手直接进入加工间
B.将私人物品带入食品处理区
C.在食品处理区内吸烟、饮食
D.进入专间的人员洗手消毒后，穿戴专用的工作衣帽并佩戴口罩
第11题
A.只能定性分析，不能定分析
B.时间跨度较大
C.费时、费力且费用较高
D.不能在员工之间进行比较
E.通过直接将员工与其他人进行相对比较来得出员工的绩效结果
