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题目内容
（请给出正确答案）
A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
D.涉及可疑交易报告
答案
更多“洗钱风险评估中，不能直接将其定级为低风险的情况有()。”相关的问题
第1题
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关
B.个人客户发生业务仅为贷款还款、非税缴纳
C.国有企业
D.司法机关、武警部队
第2题
客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为()。
A.低风险
B.中风险
C.高风险
D.无风险
第3题
A.非柜面业务交易控制
B.信贷客户评级授信等业务决策
C.客户服务
D.市场营销
第4题
A.保费缴费的方式
B.客户的职业
C.客户的年龄
D.客户提供的身份证件
第6题
A.总行运营管理部牵头负责全行产品洗钱风险评估工作的组织管理工作
B.各业务主管部门根据监管要求将归口本条线管理产品的洗钱风险评估工作嵌入到自身产品制度、研发流程
C.总行运营管理部负责对全行业务产品洗钱风险评估工作履职情况及评估质量进行监督检查
D.各分支行负责在新产品研发阶段为总行各业务管理部门洗钱风险评估工作提供支持
第8题
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第9题
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户账户为临时存款账户，且注册资本为零，可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第10题
A.全系统
B.全方位
C.全覆盖
D.全流程
第11题
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
