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[多选题]

客户洗钱风险等级根据划分标准可分为()。

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.无风险

答案

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发布时间：2020-09-17

更多“客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（)。A.低风险B.中风险C.高风险D.无风险”相关的问题

第1题

客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（)。A.低风险B.中

客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为()。

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.无风险

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第2题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为()。

A.高风险、中风险、低风险

B.高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险

C.高风险、中风险、中低风险、低风险

D.高风险、中风险、中低风险、低风险、无风险

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第3题

业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、低风险，无风险4个等级（）

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第4题

金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送()。

金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（)。

A.人民银行

B.银监会

C.财政部

D.发改委

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第5题

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错

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第6题

关于我司客户洗钱风险分类，以下说法正确的是（）

A．在新建业务关系时，业务部门要从客户特性、地域风险、业务风险和行业风险等四个维度进行初评打分B．在业务关系存续期间，客户变更股权结构、国籍等信息时，无需重新开展客户洗钱风险分类C．高风险客户需采取增强型风险控制措施，包括加强客户尽职调查，进一步了解客户及其控股股东、实际控制人、受益所有人和交易对手等信息，深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业等变动情况，填写《非自然人客户增强尽职调查表》D．客户的洗钱风险等级划分情况，可以告知客户

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第7题

金融机构如果决定为境外货币兑换机构提供服务或与其开展业务合作，原则上应将其列入（)客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。

A.高风险

B.中风险

C.低风险

D.无风险

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第8题

根据患者评估情况，对存在护理安全（）者要有相关的护理评估结果和相应的护理措施记录。

A．中风险

B．低风险