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[多选题]

客户基本信息资料详细涉及()。

A.客户投入记录

B.个人和组织资料

C.客户记录分析资料

D.交易记录

答案

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发布时间：2023-02-08

更多“客户基本信息资料详细涉及()。”相关的问题

第1题

企业要尽量对自己客户的基本信息进行详细记录，以便以后运用这些信息来进行营销。（）

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第2题

客户提出个人基本信息更新时，商业银行应审核、留存什么资料?

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第3题

在客户的其他情况和风险因素中除了基本信息和交易信息外，此处应对日常对客户了解的其他情况，尤其是客户所涉及的一些风险状况进行分析（不需要确实证据）（）

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第4题

关闭外汇帐户时，柜员审核客户提交资料无误后，进行“（)”交易查询客户积数是否为零。如积数为零，则无需进行清息处理。（)

A.2956查询账户基本信息

B.2695查询账户基本信息

C.2596查询账户基本信息

D.2296查询账户基本信息

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第5题

在商务礼仪中，拜访准备中主要需要准备哪些资料？（）

A.客户基本信息

B.决策图

C.陌生拜访准备公司简介

D.以上全部都是

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第6题

在建工团意险业务常规上报中，要提供的最基本的资料包含哪些（）

A.工程基本信息

B.工程施工合同

C.客户承保需求

D.营业执照

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第7题

经过客户身份识别及查询客户资料和交易记录后，发现以下哪些情况，应提交可疑交易报告（）

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.其他可疑行为

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第8题

团单退保转第三方帐户需要什么资料（）

A.保险合同变更申请书3085（团体/汇交件）

B.保险合同

C.单位联系人身份证明

D.需亲办，转入非公户的声明，客户身份基本信息登记表，可疑交易分析表，个人信息表

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第9题

金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑交易（）

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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第10题

在开展境外主权类机构客户准入尽职调查时，经办机构应收集以下()信息或资料。

A.身份证明文件

B.基本信息，包括客户名称、注册地址(如有)及注册国(地区)(如有)、总部地址及总部所在国(地区)、成立时间

C.法定代表人或负责人信息

D.近三年的财务情况(如有)

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第11题

销售个人结构性存款产品时，销售人员须向消费者提供个人结构性存款产品说明书、风险揭示书、产品协议书，客户权益须知等销售资料，向消费者介绍产品基本信息及特点，包括（）。

A.产品类型

B.费率

C.期限

D.风险收益特征

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