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[单选题]

对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,并不得为其新开立账户

A.2

B.3

C.4

D.5

答案

D、5

更多“对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,并不得为其…”相关的问题

第1题

自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开立账户

A.1,3

B.3,5

C.5,3

D.3,1

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第2题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出售、购买账户的,假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的,()暂停其银行账户非柜面业务。

A.3年内

B.5年内

C.10年内

D.终身

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第3题

自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,1年内不得为其新开立账户。()
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第4题

《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中明确了自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户

A.1

B.3

C.5

D.7

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第5题

自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内不得为其新开立账户。(1

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第6题

下列()情况的,应当使用中止支付措施

A.营业执照注销或者被吊销的

B.属于严重违法企业

C.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的账户

D.存款人信息变更、《账户信息通知单》送达之日30日内仍未办理变更手续且未提出合理理由

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第7题

经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络“涉案账户”名单的,个人账户需进行以下管控()

A.系统自动打上涉案账户-不收不付,中止账户使用

B.涉案账户管控后不得解除

C.账户客户名下其他账户做暂停非柜面

D.该账户名下其他账户暂非必须在柜面核实后恢复

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第8题

经市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户,()内暂停其账户非柜面业务。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第9题

线下渠道电信反欺诈客户级黑名单中,市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位或个人;依据市级及以上公安机关提供的惩戒方式和惩戒时间进行惩戒。()
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第10题

对经社区的市级及以上公安机关认定的涉赌涉诈当事人信息,纳入清算机构、()黑名单管理,相关行政处罚信息等依法向社会公开并纳入金融信用信息基础数据库。

A.中国支付清算协会

B.金融监管协会

C.支付协会

D.清算协会

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第11题

下列不属于获得《保安员证》的条件是()。

A.经设区的市级人民政府公安机关考试合格

B.经设区的市级人民政府公安机关审查通过

C.经设区的市级人民政府公安机关留存指纹信息

D.经设区的市级人民政府公安机关留存家庭其她成员指纹信息

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