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[多选题]

经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络“涉案账户”名单的,个人账户需进行以下管控()

A.系统自动打上涉案账户-不收不付,中止账户使用

B.涉案账户管控后不得解除

C.账户客户名下其他账户做暂停非柜面

D.该账户名下其他账户暂非必须在柜面核实后恢复

答案

系统自动打上“涉案账户-不收不付”中止账户使用涉案账户管控后不得解除账户客户名下其他账户做暂停非柜面

更多“经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络“涉案账户”名单的,个人账户需进行以下管控()”相关的问题

第1题

《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中明确了自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户

A.1

B.3

C.5

D.7

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第2题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出售、购买账户的,假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的,()暂停其银行账户非柜面业务。

A.3年内

B.5年内

C.10年内

D.终身

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第3题

自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开立账户

A.1,3

B.3,5

C.5,3

D.3,1

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第4题

单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单,应立即中止账户所有业务,并通知账户开户人在()个工作日内重新进行身份核实。

A.一

B.三

C.五

D.十

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第5题

经市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户,()内暂停其账户非柜面业务。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第6题

下列不属于获得《保安员证》的条件是()。

A.经设区的市级人民政府公安机关考试合格

B.经设区的市级人民政府公安机关审查通过

C.经设区的市级人民政府公安机关留存指纹信息

D.经设区的市级人民政府公安机关留存家庭其她成员指纹信息

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第7题

下列不属于取得《保安员证》的条件是___。A.经设区的市级人民政府公安机关考试合格B.经设区的市级人

下列不属于取得《保安员证》的条件是___。

A.经设区的市级人民政府公安机关考试合格

B.经设区的市级人民政府公安机关审查通过

C.经设区的市级人民政府公安机关留存指纹信息

D.经设区的市级人民政府公安机关留存家庭其他成员指纹信息

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第8题

补建机动车档案,应经()书面批准。

A.公安部交管局

B.省级公安机关交通管理部门

C.设区的市级公安机关交通管理部门

D.县级公安机关交通管理部门

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第9题

监察机关在调查贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪案件过程中,被调查人逃匿或者死亡,有必要继续调查的,经批准,应当继续调查并作出结论()。

A.省级以上监察机关

B.上一级监察机关

C.设区市级以上监察机关

D.国家监察委

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第10题

未处于税务检查状态、无欠税(滞纳金)及罚款、已缴销发票及税控专用设备,且符合下列( )情形之
未处于税务检查状态、无欠税(滞纳金)及罚款、已缴销发票及税控专用设备,且符合下列()情形之

未处于税务检查状态、无欠税(滞纳金)及罚款、已缴销发票及税控专用设备,且符合下列()情形之一的纳税人,在办理税务注销时,税务机关提供即时办结服务,采取“承诺制”容缺办理。

A.未纳入纳税信用级别评价的定期定额个体工商户

B.控股母公司纳税信用级别为A级的B级纳税人

C.市级人民政府引进人才或经市级以上行业协会等机构认定的行业领军人才等创办的企业

D.未达到增值税纳税起征点的纳税人

E.纳税信用级别为A级的纳税人

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第11题

对确有需要追查匿名检举控告人身份的,应当经()批准。

A.省级以上纪委监委售

B.设区的市级以上纪委监委

C.县级以上纪委监委

D.设区的市级以上党委或者纪检监察机关

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