题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单,应立即中止账户所有业务,并通知账户开户人在()个工作日内重新进行身份核实。
A.一
B.三
C.五
D.十
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A.一
B.三
C.五
D.十
第1题
B.注销或被吊销营业执照的客户,如超过规定期限未主动办理销户手续的,应停止其银行结算账户的对外支付,并要求客户撤销银行结算账户,对于客户逾期未前往网点办理销户的,网点应主动完成内部销户
C.对客户使用伪造、变造身份证件开立的虚假账户、假名账户或匿名账户,应终止提供服务
D.对经公安机关认定存在出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡),假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的,5年内暂停其非柜面业务,且不得为其新开立账户
E.有权部门或司法机关明确要求应终止或中止客户关系的
第3题
A.1,3
B.3,5
C.5,3
D.3,1
第6题
A.3年内
B.5年内
C.10年内
D.终身
第7题
第9题
B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户
C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理
D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,应当加强对单位开户意愿的核查,应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期可审慎开通非柜面业务
第11题
研制新兽药,应当进行()。从事兽药安全性评价的单位,应当经国务院兽医行政管理部门认定,并遵守兽药非临床研究质量管理规范和兽药临床试验质量管理规范。
A、有效性评价
B、安全性评价
C、效益