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[单选题]

单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单,应立即中止账户所有业务,并通知账户开户人在()个工作日内重新进行身份核实。

A.一

B.三

C.五

D.十

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第1题

在持续识别和重新识别过程中,如发现客户符合以下任一特征的,经有权层级审批后,应采取措施中止或终止客户关系?()
A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在规定期限内更新且没有提出合理理由的,应中止为客户办理业务

B.注销或被吊销营业执照的客户,如超过规定期限未主动办理销户手续的,应停止其银行结算账户的对外支付,并要求客户撤销银行结算账户,对于客户逾期未前往网点办理销户的,网点应主动完成内部销户

C.对客户使用伪造、变造身份证件开立的虚假账户、假名账户或匿名账户,应终止提供服务

D.对经公安机关认定存在出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡),假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的,5年内暂停其非柜面业务,且不得为其新开立账户

E.有权部门或司法机关明确要求应终止或中止客户关系的

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第2题

对于列入可以交易的账户应当进行核实,经核实后仍然认定账户可疑的,应当暂停账户非柜面交易义务,并按照规定报送可疑交易报告,涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。()
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第3题

自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开立账户

A.1,3

B.3,5

C.5,3

D.3,1

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第4题

自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区
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第5题

经市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户,()内暂停其账户非柜面业务。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第6题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出售、购买账户的,假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的,()暂停其银行账户非柜面业务。

A.3年内

B.5年内

C.10年内

D.终身

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第7题

为避免人工通知遗漏,当账户被电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台对接设置“AA:电信诈骗涉案账户”中止所有业务子项时,系统将同时通过短信和邮件通知单位法定代表人和支付联系人。()
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第8题

一个单位或一个部门的局域网欲经电信部门提供的公共数据通信网接入互联网,通常使用的网络互联
设备是()。

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第9题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)中关于“建立单位开户审慎核实机制”说法错误的是()。
A、对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的企业,不得为其开户

B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户

C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理

D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,应当加强对单位开户意愿的核查,应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期可审慎开通非柜面业务

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第10题

SPV一类账户的资金划转,对于确需通过柜面划款的,托管部门应出具经有权人签字并加盖托管业务专用章的划款指令。()
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第11题

研制新兽药,应当进行()。从事兽药安全性评价的单位,应当经国务院兽医行政管理部门认定,并遵守

研制新兽药,应当进行()。从事兽药安全性评价的单位,应当经国务院兽医行政管理部门认定,并遵守兽药非临床研究质量管理规范和兽药临床试验质量管理规范。

A、有效性评价

B、安全性评价

C、效益

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