确认原开户信息与本客户信息不属同一人且当前客户身份真实（）

A．请客户签署声明B．将原开户信息证件种类及号码修改为与当前客户证件种类及号码不冲突的其他信息，保证当前客户业务正常处理C．当前客户业务处理完毕后，应核查原客户号具体情况，通过调阅开户影像、检查历史交易影像排查，若非本机构开立，可请原开户机构协助，必要时可向发证机关进行核实，如确属冒名开立，应依据客户声明进行冒名销户处理，同时报分行相关业务部门及合规部

答案

发布时间：2023-02-13

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第1题

经核实确认原开户信息与本客户信息属同一人，客户号不唯一：根据客户提供的有效证件及个人信息资料，使用“30044个人客户信息合并”交易进行客户号合并，如客户信息需进一步修改完善的，使用“30040个人客户信息查询/维护”交易处理（）

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第2题

同一客户号下的账号应在同一份询证函披露，含内设机构的询证应同时加盖开户主体的印章公章及内设机构的印章。如为托管产品的《银行询证函》，可根据需要仅对询证函中列示的产品进行确认，而无需询证同一客户号下的所有账号信息，但询证函中不应存在“除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。”的描述，且我行应在回函时增加批注：“本询证函仅对来函中已列示的专项计划账户情况进行核对。”（）

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第3题

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第4题

在为存款人本人办理开户业务过程中，以下说法错误的是（)。

A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件

B.对客户进行联网核查，核查结果显示“公民身份号码与姓名一致，且存在照片”，即可为客户办理开户业务

C.联网核查后，还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人

D.对于照片与申请人本人明显不符的，可通过与申请人核对生日、生肖、住址等身份信息进一步核验，必要时拒绝其开户申请

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第5题

金融机构应当根据机构开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对该机构授权人签署的声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。（）此题为判断题(对，错)。