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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C.代办人偶儿代办其配偶银行业务
D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
答案
更多“由他人(非职业性中介)代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于风险较高的特定情形，例如()。”相关的问题
第1题
A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
第2题
A.严禁将本人业务系统操作权限交他人使用，或使用他人业务系统权限办理业务
B.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金
C.严禁盗窃、出卖、泄露和违规查询、修改客户（单位和自然人）信息
D.严禁以个人或他人名义经商办企业、在企业兼职、从事有偿中介活动
E.严禁对违规、违纪、违法或可能导致风险的业务操作不抵制，不及时向上级报告或不按规定越级报告
第3题
A.向委托人指定正规的金融机构
B.将金融服务与其他服务一并处理
C.由委托人自主选择金融机构
D.向委托人提供金融机构推荐名单
第5题
第6题
A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
D.涉及可疑交易报告
