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(请给出正确答案)
[判断题]
金融机构应当根据机构开户资料(包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料)或者公开信息对该机构授权人签署的声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。()此题为判断题(对,错)。
答案
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第1题
A.境内机构可以根据贷款协议中规定的用途使用贷款专户资金,不需经外汇局批准
B.境内机构通过还贷专户偿还外债、外债转贷款本息及费用,应当持外债登记凭证、债权人还本付息通知单,提前5个工作日向所在地外汇局申请
C.境内机构通过还贷专户偿还境内中资金融机构外汇贷款本息及费用,可以直接到开户金融机构办理
D.境内机构通过还贷专户偿还境内中资金融机构外汇贷款本息及费用,需要当地外外管局批准
第2题
第5题
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实,打印大额支付系统查询查复结果
B.客户经理签署的已核实证明
C.由分行公司部门到存款银行上门核实或者委托异地的分支机构进行上门核实,《核实表》有两名客户经理签字盖章确认
D.对方银行机构法人授权书
第9题
A.会计凭证包括原始凭证和记账凭证
B.会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受
C.记账凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制
D.原始凭证金额有错误的,可由出具单位在原始凭证上更正
第11题
A.开户申请书、尽职调查意见书及补充信息表
B.人民币单位银行结算账户管理及产品使用综合协议
C.预留印鉴卡
D.单位相关资料如营业执照、税务登记证、代码证、法人身份证及开户许可证等