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题目内容
（请给出正确答案）
A.是的，这是国际指导推荐的
B.不，必须对新关系进行筛选和加强尽职调查
C.不，清单更新后应及时进行筛选
D.是的，筛选所有现有的客户关系，确保机构不与被制裁的个人或实体打交道
答案
更多“为了确保符合由政府机关设立的经济制裁，其所在辖区里运作的金融机构在加入和每个季度之后，要求所有新的和现有的客户进行筛选。这一步骤是否足以确保遵从性（）”相关的问题
第2题
G公司于2022年3月1日成立，由孙某，刘某共同出资，因资金需要设立临时存款账户，孙某为其法定代表人。为了日常结算，G公司在Q银行申请开立基本存教账户；之后在M银行申请开立专用存款账户。10月10日，G公司向P银行申请贷款，P银行审查符合贷款条件后向其发放贷款300万元。要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分别回答下列小题。
G公司从P银行贷款时开立的银行结算账户属于（）。
A.临时存款账户
B.基本存款账户
C.一般存款账户
D.专用存款账户
第3题
A.加盖G公司公章
B.加盖G公司合同章
C.孙某签名或盖章
D.刘某签名和盖章
第4题
A.为了销售方便
B.顾客需要什么就生产什么
C.满足标准的要求
D.确保产品和服务不断符合需要并开发新产品和开拓新市场
第5题
A.依法设立的业主大会、业主委员会作出的决定
B.业主大会、业主委员会依据法定程序作出的决定
C.符合法律、法规及规章，不违背社会道德，不损害国家、公共和他人利益的决定
D.获得政府机关认可作出的决定
E.决定违反法律、法规的，有关行政主管部门可以撤销60
第6题
A.被保险人是由行政区域划分而成立，符合监管规定的要求
B.为了避免逆选择，应确保一定的参保比例
C.因保险金额较低，所以无需限制被保险人的年龄
D.投保时应提供被保险人名单
第7题
A.经济管理主体是指在经济法律关系中承担管理职能的当事人
B.主要是依据经济法的主体制度设立的
C.既包括依法设立的组织或机构，也包括由国家或法律授权，承担某种政府的或社会的经济管理职能的其他组织
D.在我国，证券业监督管理委员会是事业单位，而不是政府机关
第8题
A.账户设立
B.账户管理
C.身份识别
D.PuMA 措施
第9题
A.确保保险条款符合《中华人民共和国保险法》
B.确保保险合同要素完备，条款文字准确
C.确保保险条款不损害社会公共利益
D.确保保险条款具有足够的市场竞争力
