根据《关于进一步加强资金收付环节风险管控的通知》规定，下列说法错误的是（）

A.1000元以下赔款应客户特别要求，可使用现金支付

B.1000元以下退保费应客户特别要求，可使用现金支付

C.1000元以下佣金代理人或者代理机构特别要求，可使用现金支付

D.所有的佣金支付不得使用现金支付

答案

C、1000元以下佣金代理人或者代理机构特别要求，可使用现金支付

发布时间：2023-04-12

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根据《国家税务总局关于进一步加强数据安全管理工作的通知》规定，为进一步加强税务系统数据安全管理，强化应用系统操作权限管控，对现有税务工作人员使用的系统和数据访问权限进行清理，防止过度授权，应按照的原则是()。

A.法定化授权

B.最小化授权

C.适中性授权

D.合理性授权

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第2题

风险管控仍将是零售银行业务的管理重要，下列陈述关于风险管控错误的是()。

A.制定明确的风控战略和治理架构

B.在利率市场化环境下，进行的被动资金管理以应对市场价格变化

C.持续优化风险建模工具和数据架构

D.加强合规管理，落实到全行员工的日常业务活动中

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第3题

对于经跨境合规信息查询发现确实存在洗钱及制裁风险的客户，相关分行应按照（）的规定，及时采取相应管控措施，切实防范相关合规风险

A.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》

B.《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》

C.《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》

D.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》

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第4题

按照《关于广东分公司个险条线进一步加强资金风险案件防控的通知》（粤太保寿发〔2016〕62号）文件，四级机构负责人和直接管理销售团队的业务部门负责人需在次季度首月15日前填写《季度资金风险案件排查情况表》并签字扫描后，报至分公司合规与风险管理部、对应业务管理部和人力资源部，分公司人力资源部将其纳入机构或部门负责人的个人合规档案（）

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第5题

根据《中国保监会关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》规定，对于非法集资风险防控处置工作，各保险机构(含下属分支机构)要承担以下哪些主体责任？()

A.人员管控责任

B.风险管控责任

C.监测预警责任

D.风险处置责任

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第6题

根据《关于开展2019年营运及安全保卫风险管控专项行动的通知》工作重点，总行抽查内容包含智能机具、内部印章、印控机和现金管理等6个检查环节（）

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第7题