题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
CCS等级为（）险类客户及境外人士开户，须进行加强型尽职调查，并经相应层级审批
A.高风险
B.中风险
C.中低风险
D.低风险
答案
A、高风险
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题目内容
（请给出正确答案）
A.高风险
B.中风险
C.中低风险
D.低风险
答案
A、高风险
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第2题
A.查询人行是否有久悬
B.查询工商是否有异常
C.查询人行工商信息是否一致
D.查询单位受益人信息
E.若法人为境外人士（含港澳台地区），查询是否命中PEP名单
F.若单位为存量客户开户，查询单位风险等级
第3题
A.客户与我行合作跨境业务一年及以上，未发现涉及制裁交易
B.客户CCS等级为中风险及以下
C.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户，或世界五百强企业，或年度进出口额等值1000万美元及以上
第4题
A.客户与我行合作业务一年及以上，企业内部合规管理体系完善，未发生过重大风险合规事件
B.客户CCS等级为中风险及以下
C.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户，或世界五百强企业，或年度进出口额等值1000万美元及以上
第9题
A.禁止类
B.高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
第10题
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS高风险等级客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户
第11题
A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
