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[单选题]

客户洗钱和恐怖融资风险等级即CCS等级为（）的，禁止开户

A.中低风险类

B.高风险类

C.中风险类

D.禁止类

答案

D、禁止类

发布时间：2023-01-22

更多“客户洗钱和恐怖融资风险等级即CCS等级为（）的，禁止开户”相关的问题

第1题

单位客户开通网络金融业务时，必须严格审查客户资料的合规性和完整性，客户洗钱或恐怖融资风险等级（即CCS等级)为（)的客户，不得开通企业网络金融业务。

A.中低风险类

B.禁止类

C.高风险类

D.中风险类

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第2题

单位客户开通网络金融业务时，必须严格审查客户资料的合规性和完整性，客户洗钱或恐怖融资风险等级（即CCS等级）为（）的客户，不得开通企业网络金融服务

A.中低风险类

B.禁止类

C.高风险类

D.中风险类

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第3题

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于哪些措施()。

A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

B.调低客户洗钱和恐怖融资风险等级

C.以客户为单位限制账户功能

D.调低交易限额

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第4题

自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对高风险客户，拒绝为其办理业务（）

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第5题

银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并定期调整风险等级。()

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第6题

银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级。()

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第7题

对洗钱和恐怖融资风险等级为高风险或涉及可疑交易报告的境外主权类机构客户，开户行应退出与该客户的合作关系。()

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第8题

各级行不得为洗钱和恐怖融资风险等级分类(以下简称CCS等级分类)为高风险类的法人客户(含银行客户)办理各类对公国际业务。()

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第9题

自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对禁止类客户，拒绝为其办理转账及签约业务，银行卡（或存折）日累计取款限额1万元（）

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第10题

客户洗钱和恐怖融资风险等级划分为：高风险、（）五个等级

A.较高风险

B.一般风险

C.中风险

D.低风险

E.较低风险

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第11题

以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级__（）

A.高风险类

B.中高风险类

C.中风险类

D.中低风险类

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