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[多选题]

单位客户开通网络金融业务时，必须严格审查客户资料的合规性和完整性，客户洗钱或恐怖融资风险等级（即CCS等级）为（）的客户，不得开通企业网络金融服务

A.中低风险类

B.禁止类

C.高风险类

D.中风险类

答案

BC

发布时间：2023-01-22

更多“单位客户开通网络金融业务时，必须严格审查客户资料的合规性和完整性，客户洗钱或恐怖融资风险等级（即CCS等级）为（）的客户，不得开通企业网络金融服务”相关的问题

第1题

单位客户开通网络金融业务时，必须严格审查客户资料的合规性和完整性，客户洗钱或恐怖融资风险等级（即CCS等级)为（)的客户，不得开通企业网络金融业务。

A.中低风险类

B.禁止类

C.高风险类

D.中风险类

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第2题

销户时，如果客户账户仍有资金，客户必须先将资金全部转出，并严格审核资金的收款单位与申请销户单位是否为同一个单位，否则，应提供相应的收款真实性证明，防止资金风险。（)

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第3题

客户进行柜面转账选择：“次日到账”交易时，经办柜员必须提醒客户保管好()及()。

A.客户回单联

B.金融业务收费凭证

C.原交易账户介质

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第4题

商业银行开立远期信用证业务，必须严格审查开证申请人的()，并核定每一客户开支远期信用证的最大授信额度。

A.偿付能力

B.最长期限

C.付汇种类

D.资信状况

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第5题

商业银行开立远期信用证业务，必须严格审查开证申请人的资信状况，偿付能力，并核定每一客户开立远期信用证的()。

A.付汇币种

B.最大授信额度

C.最长授信期限

D.议付行

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第6题

监管部门对非法金融机构和非法金融业务活动进行调查时，被调查的单位和个人()接受监管部门依法进行的调查，如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝，隐瞒。

A.必须

B.可以

C.不必

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第7题

客户签约使用交行电子商业汇票系统必须开通（)业务。

A.交行电子对账

B.交行企业网上银行

C.单位结算卡

D.对公银信通

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第8题

商业银行要严格审查开证申请人的资格，开证申请人必须是()上的在册单位;不在册单位申请开证，必须由外汇管理部门审核其进口的真实性。

A.自营进出口权企业名录

B.对外付汇进口单位名录

C.总行重点支持企业名录

D.合资企业名录

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第9题

在进行云计算故障信息收集时，以下哪些原则是必须遵守的（）

A.使用信息收集工具[如FusionCare]前，厂商应主动提供该工具的说明

B.任何维护操作必须得到授权，禁止进行超出客户审批范围的任何操作

C.将问题定位数据传出客户网络必须得到授权

D.必须由运管单位亲自进行故障信息收集，厂商只能进行指导操作

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第10题

工程建设要确保合理工期，工期进行调整时必须重新进行（)和风险评估，严格施工作业计划管理。

A.施工方案审查

B.合同起草

C.成本核算

D.施工人员调配

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第11题

“网络金融业务决定着未来竞争格局，手机银行代表着未来的发展方向。抓手机银行就是抓客户，对手机银行怎么强调都不过分，下多大力气抓都不为过。”这段话是否正确？（)

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