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[判断题]

持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的美国籍存量客户CCS等级为2级，其借记卡开户申请提交至支行（）

答案

否

发布时间：2023-02-07

更多“持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的美国籍存量客户CCS等级为2级，其借记卡开户申请提交至支行（）”相关的问题

第1题

持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的美国籍存量客户ccs等级为2级，其记卡开户申请需提交至支行反洗钱合规管理委员会（）

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第2题

不涉及制裁及高风险国家及地区的，暂未产生ccs等级的持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的外籍人士开立个人账户或签约网络金融业务，经办行应开展加强型尽职调查材料，经反洗钱复核岗签字后，可由经办机构直接办理。()

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第3题

不涉及制裁或FATF高风险国家、地区且持有外国人永久居留证、暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的新准入客户申请开立借记卡，由()审批后准入。

A.经办机构

B.一级支行

C.二级分行

D.一级分行

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第4题

持有外国人永久居留身份证的外籍客户不能开借记卡。（)

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第5题

对不涉及制裁和洗钱高风险国家和地区，持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的外籍人士签约网络金融，应开展加强型尽职调查，材料经反洗钱复核岗签字后，可由（）办理

A.经办机构直接

B.报二级分行审批后办理

C.报一级分行审批后办理

D.报总行审批后办理

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第6题

根据《广东华兴银行营运集约化开户和变更业务操作规程》，当个人客户证件类型为（）时，客户未满18周岁的，在我行留存证件到期日不得超过留存之日起5年

A.港澳居民来往内地通行证

B.外国人永久居留证

C.外国人永久居留身份证

D.居民身份证

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第7题

外籍国家特聘专家及其外籍配偶和未成年子女，中国籍国家特聘专家的外籍配偶和未成年子女，均可申请办理（）

A.外国人永久居留身份证

B.落户

C.2-4年有效期的多次往返签证

D.2-5年有效期的多次往返签证

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第8题

新版外国人永久居留身份证数据项中既有英文姓名，又有中文姓名，银行为外国客户开户时户名应为该外国客户的（)。

A.英文姓名

B.中文姓名

C.都可以

D.无所谓

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第9题

不涉及制裁或FATF高风险国家、地区且不持有外国人永久居留证的境外个人申请变更国籍，需由()进行审批。

A.经办机构

B.一级支行

C.二级分行

D.一级分行

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