题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
开户行应按照反洗钱的要求，了解开户人及其外汇账户相关交易情况;对于开户人外汇账户项下的()交易，应按照中国人民银行及国家外汇管理局有关规定进行报告。
A.大额
B.可疑收入
C.可疑支出
D.规律性收支
答案
查看答案
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.大额
B.可疑收入
C.可疑支出
D.规律性收支
答案
更多“开户行应按照反洗钱的要求，了解开户人及其外汇账户相关交易情况;对于开户人外汇账户项下的()交易，应按照中国人民银行及国家外汇管理局有关规定进行报告。”相关的问题
第3题
A.前台柜员
B.业务主管
C.中心处理员
D.客户经理
第4题
第5题
A.企业注册资金的合法性
B.企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性
C.开户申请人与身份证明文件所属人的一致性
D.企业开户意愿的真实性
第6题
A.客户提供的所有开户证明文件的真实性
B.调查客户的营业执照、组织机构代码、税务登记证等证明材料的正本和副本的有效性，是否过期
C.核实客户的真实情况与其填写的开户申请书的内容是否一致
D.调查完毕，客户经理填写“开户调查书”，根据调查情况认真填写，并盖章或签字
第9题
A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
C.若该单位为二类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能
D.若该单位为三类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能
E.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
F.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，应向开户行提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。
第10题
A.出具相应的证明文件、法定代表人或单位负责人的授权书及其身份证件;
B.出具被授权人工作证件等证明被授权人身份的证明资料;
C.被授权人应为授权单位工作人员
D.对于被授权人难以提供工作证件证明材料的，应由分行公司业务经营部门或电子银行业务主管部门派员结合上门核实工作，确认被授权人身份。
第11题
A.开户行
B.国家税务局
C.工商行政管理部门
D.申请人
