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[主观题]

某公用事业单位,前期已在我行开立基本账户,因公司业务发展需要向开户行申请开通企业网银(证书版),网点在为该客户办理企网过程中,下列描述正确的是().

某公用事业单位,前期已在我行开立基本账户,因公司业务发展需要向开户行申请开通企业网银(证书版),网点在为该客户办理企网过程中,下列描述正确的是().

A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。

B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。

C.若该单位为二类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能

D.若该单位为三类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能

E.根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请,不需客户提供附加的说明材料和证明材料。

F.根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,应向开户行提供说明材料及相关证明材料,说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。

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更多“某公用事业单位,前期已在我行开立基本账户,因公司业务发展需要向开户行申请开通企业网银(证书版),网点在为该客户办理企网过程中,下列描述正确的是().”相关的问题

第1题

可以申请开立基本存款账户的单位有()。

A.企业法人

B.机关、事业单位

C.民办非企业组织

D.个体工商户

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第2题

企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业机构开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户,但只能开立()个基本账户。

A.1

B.2

C.3

D.任意

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第3题

一般企业事业单位只能选择一家银行的一个营业机构开立一个()。A.基本存款账户B.一般存款账户C.临

一般企业事业单位只能选择一家银行的一个营业机构开立一个()。

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.临时存款账户

D.专用存款账户

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第4题

某客户经理在办理产业扶贫贷业务时要求借款企业和贫困户在我行开立结算账户。()
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第5题

因代理现金解缴需要,某商业银行分支机构可根据其实际需要,选择在我行当地任意分支机构开立同业银行结算账户。()
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第6题

2011年3月17日,某客户(未在我行开立结算账户)从当地中国银行转入一笔资金,要求存一年期定期存款,柜员经审核开户资料等完整无误后,即为其办理了业务。()
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第7题

办理银行承兑汇票贴现业务的客户身份识别内容()。
办理银行承兑汇票贴现业务的客户身份识别内容()。

A.年检的营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证

B.贷款卡原件未经年审

C.贴现申请人在农业银行开立基本存款账户、一般存款账户或临时存款账户

D.了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人

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第8题

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,存款人申请开立基本存款账户,应向银行出具下列证明文件.()

A.机关和实行预算管理的事业单位,应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书

B.民办非企业组织,应出具民办非企业登记证书

C.外国驻华机构,应出具国家登记机关颁发的登记证

D.独立核算的附属机构,应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文

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第9题

司法过户的过入、过出方须已在同一()内开立贵金属账户。()

A.二级分行

B.一级分行

C.一级支行

D.二级支行

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第10题

对于已在银行开立职工个人工资账户的企业,在工资核算系统中可以不必计算应发工资的票面张数,也不必提取现金用于发放工资。()
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第11题

非交易过户的过入、过出方须已在同一()内开立存金通2号(金生利)业务的贵金属积存账户

A.一级分行

B.二级分行

C.网点

D.辖域

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